【龍口新聞】龍口市海關(guān)破獲案值5.6億元走私大案

近日，山東省龍口市市一起涉案金額5.6億元、偷逃關(guān)稅4900萬元的燃料油走私案告破，謝軍、曹濟(jì)亮、姚鵬等犯罪嫌疑人被煙臺(tái)市檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。

2012年10月，龍口海關(guān)緝私分局接到群眾舉報(bào)，稱上海一家貿(mào)易公司正在走私燃料油。該局偵查人員立即對(duì)該公司展開秘密調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該公司進(jìn)出口貿(mào)易頻繁。今年1月27日、2月6日，該公司以煙臺(tái)某油港有限公司名義再次向海關(guān)申報(bào)，將三單合計(jì)63425噸燃料油作為保稅倉庫貨物存入煙臺(tái)某油庫。隨后，該公司又委托當(dāng)?shù)貓?bào)關(guān)行，準(zhǔn)備將這批燃料油申報(bào)出庫。龍口海關(guān)緝私分局辦案人員立即將這批燃料油查獲，并抓獲謝軍、曹濟(jì)亮、姚鵬等涉案人員。

3名犯罪嫌疑人供述，他們的走私套路是：偽報(bào)品名，將真假油樣調(diào)包，騙取商檢結(jié)果，走私進(jìn)口燃料油。據(jù)查，該批燃料油案值約3億元，涉嫌偷逃稅額近2600萬元。然而，這只是謝軍等人違法犯罪的一部分。2012年12月21日、12月24日，該公司曾委托青島某石油化工有限公司，通過煙臺(tái)某報(bào)關(guān)行以“5-7號(hào)燃料油”的品名向海關(guān)分別申請(qǐng)保稅入庫燃料油32779噸和28364噸，存入煙臺(tái)某油庫。之后，他們精心設(shè)計(jì)、準(zhǔn)備了假油樣，將商檢、海關(guān)提取的油樣調(diào)包，騙取到“5-7號(hào)燃料油”的品質(zhì)鑒定，并從海關(guān)部門順利辦理了結(jié)關(guān)手續(xù)。該兩批燃料油合計(jì)約2.58億元，涉嫌偷逃稅額約2300萬元。

將燃料油走私到國(guó)內(nèi)，需通過道道關(guān)卡，謝軍等人是如何做到的呢？

謝軍，涉案上海貿(mào)易公司負(fù)責(zé)人，整個(gè)走私活動(dòng)的總導(dǎo)演。他以做紡織品和塑料進(jìn)口生意起家，2008年底開始經(jīng)營(yíng)燃料油業(yè)務(wù)。2010年底，他與外國(guó)一家公司合作開展業(yè)務(wù)，從國(guó)外進(jìn)口燃料油。通過正規(guī)渠道做燃料油進(jìn)口生意，獲利有限，一心要賺取暴利的謝軍動(dòng)起歪腦筋。

姚鵬，“80后”業(yè)務(wù)員，能說會(huì)道、精明能干，曾在房地產(chǎn)行業(yè)做銷售，被謝軍聘到公司主管燃料油進(jìn)口業(yè)務(wù)。曹濟(jì)亮，謝軍多年的朋友，煙臺(tái)某油庫副總經(jīng)理，分管生產(chǎn)、經(jīng)驗(yàn)豐富，成為謝軍的合作伙伴。

一天，謝軍向曹濟(jì)亮訴苦：“按照正規(guī)渠道繳納關(guān)稅成本太高，生意都做不下去了。要是換成別的燃料油品名征稅，就能省下很多稅款，你給幫忙想想辦法吧。”曹濟(jì)亮熟悉情況，也有人脈，就答應(yīng)下來。

做國(guó)際貿(mào)易，檢驗(yàn)檢疫是重要環(huán)節(jié)。出入境檢驗(yàn)檢疫部門下屬鑒定機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)船舶的檢疫、貨物的數(shù)量鑒定工作，而出入境檢驗(yàn)檢疫部門下設(shè)的機(jī)電化礦輕紡檢驗(yàn)鑒定機(jī)構(gòu)則負(fù)責(zé)口岸商品的品質(zhì)檢驗(yàn)。為拉攏上述部門，謝軍為其中一個(gè)部門負(fù)責(zé)人的妻子安排了一個(gè)既輕松收入又豐厚的工作，該部門負(fù)責(zé)人（另案處理）很快被拉下水。謝軍又努力去“結(jié)識(shí)”另一部門關(guān)鍵崗位的工作人員，與他們稱兄道弟。

謝軍的公司并沒有燃料油進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)，姚鵬聯(lián)系好有經(jīng)營(yíng)權(quán)的青島某石油化工有限公司幫忙代理進(jìn)口，謝軍負(fù)責(zé)聯(lián)系外商、談好價(jià)格。他提前與國(guó)外商檢機(jī)構(gòu)聯(lián)系，做通工作，讓國(guó)外商檢機(jī)構(gòu)按照“5-7號(hào)燃料油”的標(biāo)準(zhǔn)出具了假報(bào)告。姚鵬聯(lián)系煙臺(tái)某報(bào)關(guān)行報(bào)關(guān)時(shí)，就掛上“5-7號(hào)燃料油”的名義。“5-7號(hào)燃料油”關(guān)稅較低，僅為實(shí)際進(jìn)口燃料油的六分之一。為了巨額利潤(rùn)，謝軍不惜以身試法。

每次油輪靠港前，謝軍都會(huì)提前給曹濟(jì)亮打電話，告知真實(shí)情況，讓其提前想辦法應(yīng)對(duì)商檢。曹濟(jì)亮?xí)椭x軍提前準(zhǔn)備好合格油樣，并安排下屬偷偷將商檢調(diào)取的油樣換成自己準(zhǔn)備好的假樣品。由于船上風(fēng)大，取油樣比較辛苦，商檢部門一些工作人員就不愿意親自取，而是在船附近等著，安排油庫工作人員去取，這正是偷換油樣的好時(shí)機(jī)。

每次燃料油成功出庫并售賣后，謝軍也不會(huì)虧待了“幫助”過他的人。據(jù)某出入境檢驗(yàn)檢疫部門相關(guān)科室負(fù)責(zé)人供述，一條船鑒定合格后他能得到兩三萬元的好處費(fèi)，僅2012年就收了20多萬元好處費(fèi)。還有一位涉案人員供述，自己曾收到曹濟(jì)亮贈(zèng)送的加油卡，每隔幾個(gè)月曹濟(jì)亮都會(huì)往卡上充錢，累計(jì)下來已充了7000多元。曹濟(jì)亮是整個(gè)走私環(huán)節(jié)中的關(guān)鍵人物，沒有他的全力幫忙，走私活動(dòng)就無法完成。對(duì)這個(gè)“大恩人”，謝軍自然另眼相看。據(jù)曹濟(jì)亮供述，謝軍曾多次往他的銀行卡上打錢，粗略估算有200多萬元。

今年3月13日，煙臺(tái)市檢察院收到龍口海關(guān)緝私分局提請(qǐng)逮捕的卷宗材料和證據(jù)。辦案檢察官審查全部案卷、提審了犯罪嫌疑人后認(rèn)為，2012年12月至2013年2月期間，謝軍在明知貨物實(shí)際品質(zhì)的情況下，安排業(yè)務(wù)員姚鵬以虛假品質(zhì)報(bào)告向海關(guān)進(jìn)行申報(bào)，并串通曹濟(jì)亮等人調(diào)換油樣騙取鑒定結(jié)果，走私進(jìn)口燃料油共計(jì)12.6萬噸，總案值約5.6億元，涉嫌偷逃稅款約4900萬元，已涉嫌走私普通貨物罪。目前，該案尚在進(jìn)一步審理中。（文中人物均為化名）